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106名(ming)“白富(fu)美(mei)”提供郵幣卡(ka)發(fa)財良機(ji)?實為溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-20 04:42:31 星(xing)期(qi)四   本文(wen)來源(yuan)︰ 新華(hua)網

 

  106名(ming)“白富(fu)美(mei)”提供郵幣卡(ka)發(fa)財良機(ji),引來全(quan)國(guo)各地700余名(ming)被害人上當,涉案金額高達1.4億余元。近日,這起浙江省紹興市檢(jian)察院提起公訴的特大郵幣卡(ka)詐騙案在紹興市中級法(fa)院一審公開宣判。法(fa)院以詐騙罪判處主犯(fan)鐘(zhong)某(mou)無期(qi)徒jiao)蹋 duo)政治權(quan)利終身(shen),並處沒收(shou)個人全(quan)部財產,其余105名(ming)被告人分(fen)別被判處有期(qi)徒jiao)淌shi)四年(nian)至六個月不(bu)等,各並處罰金。

  先(xian)是引誘“打新股”,後又(you)推薦郵幣卡(ka)

  2016年(nian)11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過手機(ji)號碼找(zhao)到了被害人顧某(mou),她自(zi)稱叫(jiao)“李檬”,做婚紗設(she)計生(sheng)意。

  顧某(mou)和“李檬”時不(bu)時通過微信聊一些共can) 男巳? hao),很快熟絡(luo)起來。看起來“李檬”似乎條件不(bu)錯,她的朋友圈滿是名(ming)車、名(ming)表和出國(guo)度假(jia)的照片,讓顧某(mou)逐漸(jian)相信,這是一位“白富(fu)美(mei)”。

  一天,“李檬”告訴顧某(mou)自(zi)yue)和 蹲首 瞬bu)少錢。她說自(zi)yue)旱木司嗽謨時銥ka)交(jiao)易中心工作,有“內幕消息(xi)”,跟著她“打新股”,穩賺不(bu)賠,還讓顧某(mou)加了所謂的內幕人員“吳助理”的微信。顧某(mou)便在“吳助理”的指導下,向(xiang)“李檬”幫(bang)忙開的賬戶中匯入了42萬余元用mei)礎按蛐鹿傘保   揮諧曬Α!拔庵懟本屯萍齬四mou)購買二級市場的郵幣卡(ka)。

  可是顧某(mou)不(bu)久便發(fa)現,自(zi)yue)汗郝虻撓時銥ka)行xing)qing)並沒有像“李檬”說的那麼好(hao),反倒連連虧(kui)損。“吳助理”還一直要(yao)求他(ta)不(bu)斷往賬戶里(li)加錢,表示(shi)暫時的跌盤只是在“清(qing)理散戶”。

  直到2016年(nian)12月底,顧某(mou)賬戶里(li)只剩下28萬余元,而這部分(fen)錢也因為平台停(ting)止運(yun)作而無法(fa)取出,他(ta)這才(cai)意識(shi)到自(zi)yue)渮芷 恕/p>

  “割韭菜”套路(lu)頻頻上演,一輪(lun)輪(lun)騙取客戶資金

  從陌(mo)生(sheng)微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路(lu)”下lun)姓械模 恫bu)止gou)四mou)一人。而手機(ji)另(ling)一端的“白富(fu)美(mei)”,竟是靠(kao)著賣票業(ye)績(ji)拿提成的郵幣卡(ka)業(ye)務員,他(ta)們(men)都是總(zong)經理鐘(zhong)某(mou)的下屬。

  2015年(nian)底,在北(bei)京工作的鐘(zhong)某(mou)來到由(you)姜某(mou)、許某(mou)、張(zhang)某(mou)(均另(ling)案處理)設(she)立(li)的北(bei)京某(mou)投資公司(下稱“總(zong)公司”)擔任業(ye)務員。其間,因業(ye)績(ji)優秀(xiu),鐘(zhong)某(mou)“平步青雲”︰先(xian)是經推薦成為總(zong)公司業(ye)務經理,後被派往分(fen)公司擔任總(zong)經理,管理17個部門(men)超(chao)過100名(ming)業(ye)務員。

  在分(fen)公司,100多名(ming)郵幣卡(ka)業(ye)務員經過微信朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫(wen)柔大方的“白富(fu)美(mei)”,“她們(men)”吸引客戶,不(bu)斷購買“一帆風順”“農(nong)業(ye)學(xue)大寨”等26種(zhong)郵幣卡(ka)。隨後,各部門(men)經理冒充“郵幣卡(ka)分(fen)析師”或其助理,誘騙客戶在指定時間和價格進行xing)蹲省/p>

  事實上,大盤的漲跌完全(quan)由(you)總(zong)公司一手掌握。總(zong)公司最初為便于控制價格,將郵幣卡(ka)價格由(you)低位炒至高位,並據(ju)此散布“內幕消息(xi)”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘(zhong)某(mou)等人便開始“割韭菜”。操盤手大量拋售手zhong)杏時銥ka)份額,導致價格連續跌停(ting),待價格跌落至低位時,又(you)重新低價購入,如此sou) 販錘礎案 椎臀保 宦lun)輪(lun)騙取客戶資金。

  在不(bu)到半年(nian)的時間里(li),鐘(zhong)某(mou)等人先(xian)後誘騙全(quan)國(guo)各地的700余名(ming)被害人進行郵幣卡(ka)投資,涉案金額共計1.4億余元。後多名(ming)被害人報案,2017年(nian)8月起,鐘(zhong)某(mou)等109人先(xian)後被公安(an)bu)刈zhua)獲。

  50萬字審查報告指控百余被告人獲刑

  據(ju)介紹,郵幣卡(ka)交(jiao)易開始于2013年(nian)底,通過現貨(huo)交(jiao)易平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收(shou)藏品就像股票一樣(yang)在網上進行發(fa)行和交(jiao)易。郵幣卡(ka)交(jiao)易不(bu)需要(yao)經過國(guo)家證(zheng)券監管機(ji)構(gou)的審核,而由(you)各省金融辦(ban)負責審批,因此相關交(jiao)易一直處于市場監管盲區,頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象,不(bu)少還涉及刑事lu)缸鎩/p>

  為辦(ban)好(hao)案件,在該案偵查階段,紹興市檢(jian)察院提前介入偵查,參與案件會(hui)商,指引偵查方向(xiang),同步引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年(nian)9月,該案移送紹興市檢(jian)察院審查起訴後,承(cheng)辦(ban)檢(jian)察官依(yi)法(fa)調取了該公司多達25G的後台交(jiao)易數據(ju),經反復核對校驗、層層篩選,剔除了其中購買非涉案郵幣卡(ka)、開通賬戶後未操作等交(jiao)易者信息(xi),最終確定本案被害人名(ming)單,準確計算出每名(ming)被告人的詐騙數額。

  此外,檢(jian)察官還指導公安(an)bu)贗 際shu)手段固定相關證(zheng)據(ju),保證(zheng)證(zheng)據(ju)的客觀真實性,在法(fa)庭審理階段,被告人聘請的辯護人對證(zheng)據(ju)無異議。

  同時,承(cheng)辦(ban)檢(jian)察官歷(li)時一個月完成了對全(quan)部109名(ming)被告人的訊問(wen),本著寬嚴相濟(ji)的刑事政策(ce)對被告人分(fen)層處理,對其中3名(ming)犯(fan)罪情(qing)節較輕、主觀惡性小的被告人作相對不(bu)起訴處理。其間,還將案件退回補充偵查,最終形成約(yue)50萬字800頁的審查報告,為庭審做好(hao)了充分(fen)準備。

  庭審中,檢(jian)察機(ji)關圍繞(rao)爭議焦(jiao)點進行舉證(zheng)質證(zheng),圍繞(rao)案件事實及相關證(zheng)據(ju)進行辯論(lun),充分(fen)發(fa)表了公訴意見(jian),從法(fa)理、情(qing)理各方面闡(chan)述了各被告人的犯(fan)罪事實、社會(hui)危害和應(ying)當承(cheng)擔的刑事責任。

  檢(jian)察機(ji)關指控,被告人鐘(zhong)某(mou)等人以非法(fa)佔有為目的,采用虛(xu)構(gou)事實或隱(yin)瞞(man)真相的手段騙取他(ta)人財物,依(yi)法(fa)應(ying)當以詐騙罪追究(jiu)其刑事責任。紹興市中級法(fa)院經審理後采納了檢(jian)察機(ji)關公訴意見(jian),依(yi)法(fa)作出如上判決(jue)。

 

 

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